Вопрос По Обналу

Халява

от 0 руб / 1шт

0 XMR

Москва

Предложили заняться обналом (для меня это всё ново), предлагают открыть сначала ИП (в своём городе на моё имя), обзавестись расчетным счетом на моё имя(в Москве), сделать около 10 карт на моё имя (тоже в Москве), далее средства будут поступать на расч. счет и я должен буду снимать деньги, мне с этого процент. Вопрос: сильно ли я рискую открываю всё на свое имя, и есть ли другие схемы (которые я им сам могу предложить, с помощью ваших советов). Заранее извиняюсь, если задаю очень глупые вопросы, просто больше не знаю куда обратиться.

развернуть свернуть

0.0 рейтинг

gtx 6 лет назад Вопрос По Обналу

Посуетиться, это как я полагаю найти дропов и с помощью их выполнять данную работу. Но ведь как вы сами сказали постоянно носиться по банкам, открывать счета очень проблематично, а в случае с дропами (чаще всего сами понимаете кто) вообще сегодня нереально? Ни в коем случае ни считаю что это халявная работа и легкие деньги, наоборот понимаю всю ответственность и сложность ситуации и обстоятельств. Просто в данном вопросе я человек новый и интересуюсь им более подробно (начал изучать различные мануалы, искать информацию). Понятно же что я не побегу оформлять ИП и с головой окунусь в обнал.
bit67 6 лет назад Вопрос По Обналу

Сналить 1кк проблем никаких. Подозреваю, что речь идёт о бОльших суммах. Я не говорю, что схема мертва - по ней работали, работают, и будут работать. Я лишь пытаюсь донести до ТСа, что в схеме есть определённый риск и скользкие моменты - это не халява и не подработка. Чтобы нормально заработать денег, придётся посуетиться.
ottos 6 лет назад Вопрос По Обналу

согласен, но не во всем. если делать ЗП проект, человек на 20-то без проблемм можно налить около 1кк, а то и больше. Сам работаю в банке-открываю счета юр.лицам, так вот недавно было обучение по ЗП проекту, комплаенс сказал, что если у одного сотрудника из 20 зп 500 к, а у остальных например 60-то норм, не будет вопросов у комлаенса. если же у всех по 1 кк, то работаьть не дадут А так же ищу людей с материалом для совместной работы
тони 6 лет назад Вопрос По Обналу

Такая схема обнала уже практически отжила своё, банки и менты всё сильнее закручивают гайки. Долго работать не получится, т.к. банк рано или поздно прикроет твой счёт, карточки тоже будут со временем блокировать. Иногда бывает достаточно одной проводки, чтобы банк запросил документы. Деньги банк конечно не отнимет твои, но нормально работать дальше вряд ли позволит. Придётся постоянно носиться по банкам, открывать-закрывать счета. Банки часто отказывают в открытии счета, часто устраивают целые собеседования с безопасниками, чтобы убедиться, что твоя деятельность не является обналом. Если твои ОКВЭДы связаны со стройкой или оптовыми поставками стройматериалов или лесоматериалов, да ещё и ИП свежерег, то открыть новый счет будет крайне проблематично, даже если в банке есть "свой" человек, такие счета закрываются очень быстро, т.к. к ним пристальное внимание. Эта работа совсем не халява, как кажется на первый взгляд. Если налоги за тебя платиться не будут, то ФНС наложит арест на твои счета - не сможешь ни деньги забрать, ни новый счет открыть. Если нет прикрытия, то рано или поздно тебя вызовут в УБЭП (или как они там теперь называются?), также налоговая может назначить камералку по фиктивному заявлению. Короче, схема очень муторная и геморрная. До недавнего времени вся РФ по ней налилась, но сейчас постоянно суют палки в колёса со всех сторон. Если плохо знаешь людей, которые тебе предлагают работу, то лучше забей. Скорее всего, тебе предложили з/п в размере 0,5-0,8% от оборота твоего ИП. В реале будет выходить 100-150 т.р. в месяц (при самых хороших раскладах), т.к. бОльшие суммы через ИП гонять сложно. А этих денег может и не хватить, когда тебя возьмут за жопу. Вот, как-то так)
mirror_blu 6 лет назад Вопрос По Обналу

А если есть гарантии, что через тебя грязь не будут проводить и по твоему всё чисто (т.е бухгалтерия тоже будет вестись), тоже получается риск есть? могут приехать налоговики и сказать какого хера, а за ними и прокуратура?
trek8sk 6 лет назад Вопрос По Обналу

Как вариант подыскать ручного дропа, других вариков нету. На себя ничего не в коем случае не оформляй
oduvan 6 лет назад Вопрос По Обналу

1. Изучай дропологию и дроповодство- на себя ничего не оформляй. 2. Скорее всего в твоей теме слишком много посредников, т.к. тебе предлагают работать за копейки, по сравнению с рынком в целом. И ответ на твой последний вопрос- у отписавшихся наверное хватило ума не получить такой опыт работы, как конкретно в твоей ситуации. P.S Ну а вообще я вижу тебе хочется и рыбку съесть и косточкой не подавиться. На себя оформлять не хочу, т.к очкую, но дропа найти не могу ибо лень, а денег хочется.
monke*y 6 лет назад Вопрос По Обналу

Вам уже не один человек написал. Вас хотят использовать как дропа! Когда открытый корм изживет себя, друзья исчезнут и придут новые перед которыми нужно будет отчитаться...
mOOn 6 лет назад Вопрос По Обналу

Так это уже матёрые наверное (которые проверенные и работаю давно), понятно кто мне предложит 3-4 %, это в ден. окоот 30т.р крутовасто выходит, тем более для нового человека.
CraCen 6 лет назад Вопрос По Обналу

безопаснее конечно найти тебе может алкашонка начинающего, который еще не совсем потерял человеческий вид и оформить и ип и карты на него. Забери симки и рули делами сам-человека же посади на зарплату, что бы не кипишевал- раз ты говоришь, что доход у тебя может быть 4-5к в день, т.е. 120-150 месяц-уж думаю выделишь человеку 20 к раз в месяцю . Но смотри, что бы работничек твой был полностью подконтрольным, что бы не восстановил сим без твоего ведома или карту. Но все же на себя-никогда и ни за что, ничего не оформляй.